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コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、効率的な経営によって企業価値の最大化を図るため、経営上の組織体制や仕組み・制度などを整備し、必要な施策を適宜実施していくこと、また経営の成果を株主や消費者、取引先、従業員といったステークホルダーに適切に配分すること、これらを経営上の最も重要な課題の一つに位置づけております。
また、コンプライアンスについても、企業の永続的な発展には欠かすことのできないものと認識しており、全役職員が高い倫理観を持って法令遵守を徹底することができるよう実践を進めてまいります。

取締役会及び取締役

当社の取締役会は、社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(藤田美智雄氏、飯塚功氏、藤田源太郎氏、大村祐司氏、佐々木康介氏)、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名(唐澤剛氏)と社外取締役(監査等委員である取締役)3名(吉益裕二氏、中西明典氏、吉成外史氏)の計9名で構成され、議長は代表取締役である藤田美智雄氏が務めています。
当社の取締役会は、毎月1回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営及び事業運営に関する重要事項や法令で定められた事項に関する意思決定を行うとともに、各取締役及び執行役員が行う業務執行を監督しております。

監査等委員会及び監査等委員

当社の監査等委員会は、社外取締役3名(中西明典氏、吉益裕二氏、吉成外史氏)で構成され、議長は中西明典氏が務めています。
監査等委員会は、内部監査室とは毎月1回の頻度でミーティングを行い、内部監査実施状況、その結果等について報告を受け、情報交換を行うとともに、会計監査人とは3ヶ月に1回の頻度でミーティングを実施し、監査実施の手続き及び結果、重点監査項目等確認するとともに、必要に応じて説明を求め、効率的かつ実効性のある監査の環境整備のため連携を図っています。各監査等委員である取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行っております。

経営会議

当社の経営会議は、取締役9名と各事業部門長・グループ長から構成され、議長は代表取締役である藤田美智雄氏が務めています。
経営会議は、毎月1回開催しており、取締役会で決定した内容に関する業務執行についてさらに具体的な検討や方針、手続等の決定、業務報告等が行われ、各部門の業務執行状況について管理統制の確実性を図っております。

コーポレート・ガバナンスイメージ